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  1. Violano qualsiasi legge o regolamento di Panama o leggi accettate internazionalmente.
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  3. hanno a che fare con transazioni che (a) promuovono schemi piramidali o schema "Ponzi", programmi a matrice, altri "metodi per fare soldi rapidamente" o determinati piani di marketing multi-livello, (b) sono associati con gli acquisti di rendite vitalizie o contratti di lotterie, sistemi di prenotazione d’acquisto, servizi bancari internazionali o transazioni per finanziare o rifinanziare debiti i cui soldi provengono da carta di credito, (c) sono associati con la vendita di travellers cheque o giroconti bancari.
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