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Politica anti-lavaggio di denaro

Il portafoglio elettronico offshore PAYOPM s’impegna totalmente a rispettare le leggi e i regolamenti internazionali legati ai servizi finanziari e questo permette di impedire, in qualsiasi momento, che mediante la sua piattaforma si realizzino invii di soldi legati a lavaggio di denaro, terrorismo e operazioni finanziarie fraudolente. Per impedire l’uso della piattaforma per questo tipo di crimini finanziari, PAYOPM ha implementato una serie di misure che assicurano l’adempimento di tutti i regolamenti globali per la lotta contro il lavaggio di denaro. Inoltre PAYOPM si aspetta che i propri clienti siano sempre disposti a collaborare, prevenendo e riportando ogni tipo di incidente. PAYOPM presenta come uno dei suoi maggiori punti di forza la sicurezza delle informazioni legate ai propri clienti, ma mette anche in pratica azioni che rendono possibile il mantenimento dello status di una società che opera con pagamenti elettronici globali, per cui i suoi clienti, quando si registrano nel sistema, dovranno presentare determinati documenti legali che permettano di confermare la loro identità. PAYOPM si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, nuovi documenti. In caso di necessità, PAYOPM potrà richiedere ai suoi clienti di inviare informazioni aggiuntive. In determinati casi PAYOPM potrebbe bloccare il conto di un cliente se lo considerasse vincolato a un’attività potenzialmente fraudolenta.

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